来源 | CryptoBriefing
编译 | 白泽研究院
从俄乌战争中用于救济到行业动荡的爆发，2022 年是数字资产领域又一个多事之年。
Crypto 年度时刻
如果你让一位路人来总结 2022 年的加密货币市场，他们很有可能会告诉你 2022 年是区块链技术消亡的一年。
在 Twitter Crypto 空间里，成千上万名因去年牛市而来的投资者发誓，随着他们“酒醒”，他们将在 2022 年永远离开这个市场。
但是，对于那些选择留下的人来说，今年并不是平静的一年。当然，由于加密市场损失了 2 万亿美元的市值，所有代币价值暴跌，但仍有许多重大事件让我们开心，或者，至少有事可做。
与以往的熊市一样，今年的一些标志性事件也成为了最具灾难性的事件。很少有人会辩解2022 年不是加密货币行业最坎坷的年份之一。我们目睹了价值百亿美元的Terra、三箭资本和FTX相隔仅几个月连番倒下。投资者遭受了惊人的损失，感觉这个行业倒退了很多年。
尽管如此，2022 年还是给了我们一些积极的发展。虽然ETH的价格表现不佳，但以太坊今年表现不错，因为“合并”终于完成。我们还看到一些国家在战争、受制裁和法币通胀飙升的背景下承认了加密货币的潜力。
2022 年是加密货币有史以来最动荡的年份之一，但行业幸存了下来。在这个注定艰难的熊市期间，生态系统能否渡过难关，成为了最大的问题。
不过，就目前而言，2022 年对于加密生态系统来说，即使是艰难的一年，但也是令人难忘的一年。
我们盘点了本年度的 10 个最重要的时刻。
加拿大冻结自由车队资金
2022 年的第一场重大加密事件并没有发生在链上，甚至也没有发生在网上，而是发生在加拿大首都渥太华。1 月 22 日，数百名加拿大卡车司机从全国各地出发，开始聚集在国会山，抗议政府出台的新冠疫苗接种强制令。政府拒绝与他们谈判，于是所谓的“自由车队”控制了街道。由于车队的规模庞大，导致执法部门难以驱散抗议者。
2 月 14 日，为了应对抗议和封堵活动，总理贾斯汀·特鲁多(Justin Trudeau)启动了能够短暂赋予政府额外权力的《紧急情况法》，命令加拿大金融机构冻结抗议者以及任何通过捐款支持他们的人的银行账户——以削减他们的资金。然而，抗议者并没有被吓倒，而是转而使用加密货币，这导致加拿大当局将至少 34 个与“自由车队”相关的加密货币钱包地址列入了黑名单。此后不久，一支联合警察部队将卡车司机强行赶出街头，到2月20日，渥太华市区已完全清场。
对于加密货币行业来说，渥太华的抗议表明，即使是西方民主国家也可以轻而易举地利用其金融部门对付本国公民。在这种情况下，比特币的使命脱颖而出。加密爱好者指出，比特币提供了一种无需许可、抗审查的全球支付系统。尽管存在许多缺点，但去中心化的加密货币提供了一个至关重要的保证：你的钱真的是你自己的，没有人可以阻止你使用它。正如 Arthur Hayes 在博客中所写的：如果你完全依赖传统银行业，“你可能认为你的净资产为 100 美元，但如果银行或政府出于某种原因决定你不能再访问数字网络，你的净资产将变为 0 美元。 ”
乌克兰开始接受加密货币捐赠
俄罗斯-乌克兰冲突今年对全球市场产生了重大影响，其中也包括加密货币。在这场战争中，加密货币成为了焦点。
在冲突刚刚爆发的几天内，乌克兰政府的官方 Twitter 帐户发布了一个帖子，其中包括比特币和以太坊的钱包地址，希望捐款者可以捐赠BTC和 ETH。这条推文一经发出，便立马引发了混乱，以太坊联合创始人VitalikButerin 警告人们该 Twitter 帐户可能已被黑客入侵。
然而，乌克兰政府的数字化转型部随即确认 Twitter 并未被盗，该帖子也是正确的，因为他们确实希望通过接受加密货币捐款来为战争救济工作提供资金。
随后，捐款如潮水般涌入，乌克兰政府在三天内筹集了价值超过 3000 万美元的 BTC、ETH、DOT 和其他数字资产。甚至有人捐了一个 CryptoPunk NFT。
最初的捐款活动只是政府在危机时期拥抱加密货币的历史性举措之一。3 月 26 日，乌克兰数字化转型部还推出了NFT 博物馆，出售记录战争事件的 NFT，以此来筹集更多的资金。
在这个年度时刻中，加密货币的作用比以往任何时候都更加清晰地展示了“无国界”的力量。乌克兰对捐赠使用加密货币的要求是世界首创，但可以肯定地说，在未来，我们也将来会看到其他国家采用加密货币。
拜登签署加密监管行政命令
今年，美国将他们针对加密货币的监管提升到了一个全新的水平。老实说，美国政府监管加密货币的方式即使在加密市场最好的时间里也一直是零散的，但现在你很难想象一个行业会恳求政府，以获得一套更清晰的规则。
很明显，行政部门现在甚至还在弄清楚”数字资产到底是什么“，更不用说如何监管它们了。它们是证券吗？还是商品？也许它们在某些方面像证券，但在其他方面又不像证券。也许其中一些是商品，另一些是证券，还有一些是货币……但是我们做出这些区分的标准是什么？
国会正在研究这个吗？到底是谁在制定规则？
那个人就是——总统拜登。
在比特币诞生 13 年，以及美国经历了三个政府之后，拜登总统发布了一项行政命令，指示包括内阁部门在内的几乎所有联邦机构最终提出美国加密货币监管和执法的全面计划。当拜登的命令在 3 月份最终签署时，这件事普遍被视为对加密行业的福音。拜登的行政命令远非许多人担心的严厉方法，只是一项研究指令，要求每个机构一劳永逸地制定一个计划，并将其提交给白宫。
尽管对于需要全面的《加密货币规则手册》几乎没有异议，但有权编写《规则手册》的政府机构（即国会）并没有匆忙通过。按照目前的情况来看，加密货币只能在已有的法律框架下进行监管。
黑客从 Ronin Network 窃取 5.5 亿美元
加密行业在 2022 年遭受了多次引人注目的黑客攻击，但在一定程度上来说，攻击流行的区块链游戏Axie Infinity的跨链桥 Ronin 是最大的一次。
攻击者后来被美国执法部门确认为朝鲜政府资助的Lazarus Group，他们使用钓鱼邮件获取了九个 Ronin 验证器中的五个。这使得攻击者能够窃取资金，其中包括 173,600 个 ETH 和 2550 万美元的USDC，总价值约为 5.518 亿美元。
整个事件中最奇怪的细节是黑客攻击发生在新闻爆出的六天前，在将近一周的时间里，没有人管理跨链桥，直到资金耗尽。虽然这表明 Axie Infinity 的开发商 Sky Mavis 及其合作伙伴缺乏对跨链桥的关注，但反应缓慢的部分原因也可能是由于市场状况恶化导致跨链桥未被大规模使用。
Ronin 事件标志着 Lazarus Group 对加密行业一系列攻击的开始。6 月，Layer-1 网络Harmony因类似的攻击损失了约 1 亿美元，而 DeFiance Capital 创始人 Arthur Cheong 也成为Lazarus Group针对性攻击的牺牲品——损失了一堆高价值的 Azuki NFT。
尽管这些被盗资金中的大部分仍不知所踪，但在区块链分析公司Chainalysis和加密货币交易平台 Binance 的帮助下，已追回约 3600 万美元。
Yuga Labs 推出 Otherside
Yuga Labs 创造的 NFT 系列 Bored Ape Yacht Club（无聊猿游艇俱乐部）在 2021 年的 NFT 竞赛中获胜，成为了 2021 年最受欢迎的 NFT 集合，但 Yuga Labs 在进入 2022 年时并没有放缓其连胜势头。
该公司在 2022 年 3 月收购了 Larva Labs 的 CryptoPunks 和 Meebits 系列，使 Yuga 成为世界顶级 NFT 公司，帮助 Bored Apes 腾飞。该公司还获得了由a16z领投的巨额融资，原因是该公司将重点转向了元宇宙。
Yuga Labs 以销售虚拟土地 NFT 拉开了元宇宙篇章的序幕，为社区成员提供了拥有一块在被称为“Otherside”的元宇宙的土地的机会。现有社区成员将免费获得虚拟土地 NFT 作为对他们忠诚度的奖励，而其他人则需要购买。
由于Bored Apes NFT 的热度持续飙升，因此Otherside 虚拟土地也成为了今年最受期待的 NFT 销售。不出所料，一场 Gas 大战接踵而至，只有那些愿意在交易上花费数千美元手续费用的人才能成功购买。Yuga Labs 将此次发布归咎于以太坊的拥堵问题，并暗示它可能会离开以太坊网络，尽管这样的计划提案并未通过。总而言之，该公司从此次出售中赚取了约 3.1 亿美元，成为历史上最大的 NFT 销售。二级市场的价格曾一度飙升，此后由于整体市场疲软而暴跌，但可以肯定地说，一旦元宇宙的炒作升温，所有的目光都会回到Otherside上。
在人们对 NFT 兴趣大减的一年里，Yuga Labs 再次证明了他们的能力，并且Otherside 有机会将 NFT 的实用性带入一个新高度。
Terra 崩盘
在鼎盛时期，按市值计算，Terra 是世界上最大的加密货币之一，Terra 生态系统价值超过 400 亿美元。
Terra 在 2021 年底到 2022 年初实现了惊人的增长，这主要归功于其原生稳定币UST 的成功。与大多数稳定币相反，UST 没有完全抵押：它依靠算法机制与美元保持挂钩。该算法系统允许用户通过销毁 LUNA 代币来铸造新的 UST 代币，或者销毁 UST 兑换新的 LUNA 代币。
UST 的机制帮助 Terra 网络在熊市开始时扩张，因为许多投资者将价格不稳定的加密货币换成了稳定币以”避难“，避免受到价格暴跌所带来的影响。这时，UST 是一个特别有吸引力的选择，因为 Terra 上的一个借贷平台Anchor Protocol为 UST 借贷提供 20% 的收益率。随着市场参与者涌向 UST 以赚取收益，他们越来越多地销毁 LUNA，从而推高了 LUNA 的价格。
Terra 的崛起——再加上 Terra 创始人 Do Kwon 在社交媒体上的大力支持——似乎带给了投资者们一种感觉，即 Terra 根本不会受到加密市场下跌趋势的影响。反过来，UST 似乎更具吸引力。
2022 年 5 月 7 日，一系列巨额抛售挑战了 UST 的挂钩汇率，给 Terra 敲响了警钟，UST 脱钩后短暂复苏。两天后，UST 再次失去挂钩，引发了全面的”银行挤兑“。UST 持有者急于将他们的 UST 赎回成 LUNA 代币，极大增加了 LUNA 的供应量，导致 LUNA 的贬值，这反过来又导致更多的 UST 持有者赎回。到 5 月 12 日，UST 的交易价格跌至 0.36 美元，而 LUNA 的价格跌至几分之一美分。
Terra 的崩盘导致加密市场进一步崩溃，但损害并没有就此停止。Terra的崩盘引发了一场严重的流动性危机，打击了Celsius、三箭资本、Genesis Trading 和Alameda Research等主要参与者。来自世界各地的立法者也谴责稳定币带来的风险，尤其是算法带来的风险。从许多方面来说，Terra 是去 DeFi（中心化金融）最大的失败，其崩盘带来的一系列后果开始慢慢揭开。
Celsius、三箭资本陷入流动性危机
当 Terra 生态系统崩溃时，我们知道后果会很糟糕，但我们还不知道它会影响到谁以及持续多长时间。Terra 在 5 月崩盘，抹去了数百亿美元的价值。但到了 6 月中旬，Do Kwon 的“劳动”成果已经进入中心化加密市场，而那时事情才真正变糟。
6 月 12 日晚上，领先的中心化加密借贷平台 Celsius 提醒其客户，它暂时暂停提款。众人顿时明白，这很不妙。Celsius 投资了 Terra，当该项目跌入谷底时，它煽动了首席执行官Alex Mashinsky未经授权使用公司账簿交易而点燃的火焰。随着其投资资不抵债，它在一群熟悉的角色中引发了连锁反应。Celsius 在 Maker、Compound和Aave等去中心化平台上贷款，但也向 Genesis、Galaxy Digital和三箭资本等中心化加密实体提供大量贷款。一些加密实体（值得称赞的是 Galaxy 除外）又转身将贷款再次借出，依此类推。我们可能需要数年时间才能看到围绕所有被转移资产的完整托管链，但有迹象表明，尽管这些公司的估值高达数十亿美元，但它们可能只是在一遍又一遍的转移同一批资金。
下一个是三箭资本。在 Celsius 宣布破产的几天内，有关三箭资本破产的谣言开始流传，其联合创始人 Su Zhu 和 Kyle Davies 并未公开回应。如今，他们已被认为在拖欠一系列贷款后欠下约 35 亿美元的债务。Babel Finance、Voyager Digital 和BlockFi等其他公司也受到了 Terra 蔓延的打击，这种蔓延最终会波及 Sam Bankman-Fried 的 FTX 帝国（即使这需要几个月的时间）。
6 月的流动性危机可怕地提醒人们注意中心化交易平台的危险以及这些所谓的“托管人”实际托管客户资金的程度。嘿，这就是 CeDeFi 的核心价值主张——如果你想要有吸引力的 DeFi 收益，但没有时间、知识或耐心自己去做，你可以让托管人为你做。但你必须能够在某种程度上信任他们，他们也需要坦诚相待（他们用钱做了什么）。
流动性危机还测试了“条款”的界限，这一直是任何试图与任何给定产品交互的用户的眼中钉。值得”赞扬“的是，Celsius 非常明确地表示，它将对客户存款为所欲为：其服务条款明确规定，它不是客户资金的合法保管人，而是将客户存款视为向客户提供的“贷款”公司，然后可以用这笔钱自由交易、抵押、借出、转让等等，同时澄清“如果 Celsius 破产……您可能无法恢复或重新获得此类数字资产的所有权，除了您根据任何适用法律作为 Celsius 债权人的权利外，您可能没有任何法律补救措施或权利。”
对于一个将自己宣传为比银行更“值得信赖”的替代品的品牌来说，这是一种非常狡猾的语言，但他们似乎会一路说到到破产法庭。
美国财政部制裁TornadoCash
Tornado Cash 是一种隐私保护协议，可帮助用户混淆他们的链上交易历史。8 月 8 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，已将该协议列入制裁名单。该机构在一份声明中声称，网络犯罪分子（包括上面提到的 Lazarus Group）使用 Tornado Cash 作为洗钱工具。
Circle和Infura等加密公司立即采取行动，将与 Tornado Cash 有过交互的以太坊地址列入黑名单，以遵守制裁规定。一些 DeFi 协议通过从其前端阻止与 Tornado Cash 有过交互的钱包使用其服务。
在 OFAC 宣布之后，荷兰财政信息和调查局以涉嫌协助洗钱为由逮捕了 Tornado Cash 核心开发人员 Alexey Pertsev。
Tornado Cash 制裁令是前所未有的，因为它标志着政府机构首次制裁开源代码。一些加密爱好者借此机会表达了对以太坊保持抗审查能力的担忧。
值得称赞的是，加密社区采取了各种举措来反击该制裁令，其中最著名的是Coin Center对 OFAC 的诉讼。此案的结果可能会对加密货币的未来产生巨大影响，因为它将决定美国政府是否有权制裁其他去中心化项目。
以太坊终于“合并”
2022 年坏消息太多了，但以太坊在夏季为行业带来了一些安慰，因为它看起来终于要准备“合并”了——从工作量证明（PoW）机制转为权益证明（PoS）机制——提高 99.95% 的能源效率和减少 90% 的碳排放量。
在 6 月的流动性危机之后，投资者对以太坊合并的炒作足以让市场摆脱绝望，而关于网络的工作量证明分叉的讨论点燃了更多投资者的热情。
最终，合并于 2022 年 9 月 15 日正式完成。合并被誉为自比特币推出以来最大的加密技术更新，以太坊开发人员因其成功而广受赞誉。
有趣的是，许多主流媒体在以太坊合并后开始关注以太坊提高的碳效率，但合并的真正影响可能要在未来几年才会显现出来。
合并极大地改善了以太坊的经济模型，以至于 ETH 短暂地转向通货紧缩，并且它可能为渴望在加密市场获得收益的主流机构采用 ETH 奠定基础。因此，如果加密市场想要进入一个新的牛市，那么以太坊在引领这场竞赛方面的机会不亚于任何其他项目。
FTX 大溃败
到了 2022 年秋天，加密世界的暂难几乎已成为常态。Terra 崩溃，整个夏天有十几家知名公司倒闭，美国财政部制裁去中心化协议Tornado Cash，等等。但是，尽管我们几乎已经感到麻木，但 2022 年将其最令人震惊的灾难留到了最后。
就在一个月前，FTX 还处于世界之巅。这家总部位于巴哈马的加密货币交易平台以花费大量资金宣传其形象而闻名，这样做使自己的名称”FTX“像加密货币一样家喻户晓。显然，FTX 以美国零售消费者为目标，将自己与体育赛事联系起来，与汤姆·布雷迪 (Tom Brady) 和斯蒂芬·库里 (Steph Curry) 等体育明星达成赞助协议，高价收购 NBA 迈阿密热火队的主场冠名权，换成了自己的名字，并在超级碗上大肆宣传。
其首席执行官 Sam Bankman-Fried（以下简称 SBF）在访问华盛顿特区的政界人士和监管机构时，会做出特别的努力，将他日常的 T 恤和工装短裤换成一件衬衫和领带，向他们保证 FTX 的可信度，以及对监管机构与行业之间制定监管法规时合作的承诺。他登上了杂志封面，在 FTX 活动中接待了前国家元首，并盛大展示了他的慈善倾向，坚称他的最终目标是尽可能多地赚钱，这样他就可以把所有的钱都捐给公益事业。
因此，FTX 在 11 月初成为一个重磅炸弹，当时有传言称 FTX 的非官方姊妹公司 Alameda Research（也是由 SBF 创立，完全由他控制）流动性不足可能会对 FTX 造成压力。这引发了 FTX 平台上的”银行挤兑“，导致该平台面临流动性不足的问题。大多数人认为，FTX 将客户资金“借给”Alameda，后者因管理不善、高风险的头寸损失了 100 亿美元。
随着更多证人访谈和法庭文件的细节曝光，令人惊讶的是，FTX 不仅不是一家好公司，而且是一家非常糟糕的公司。我们至少可以肯定地知道两件事：有大量证据表明 FTX 从其客户存款中提取了 100 亿美元来弥补 Alameda 的不良交易，而且他们几乎没有费心去追踪这笔钱。
交易损失是一回事，但完全不尊重客户资金却是另一回事。现在看来，当 FTX 在 11 月 8 日经历的”银行挤兑“期间暂停提款时，很可能部分原因是该公司甚至不知道钱在哪里。
三天后，FTX申请破产，SBF“辞去” CEO一职。John J. Ray III 成为了新任 CEO，他的职业生涯是监督公司的破产和解散。Ray用传奇般的语言向法庭作证：
“在我的职业生涯中，我从未见过有如此庞大规模的公司却拥有如此不可靠的财务信息。从受损的系统完整性和错误的监管，到控制权集中在极少数缺乏经验、不老练且可能受到损害的个人手中，这种情况是前所未有的。”
他也是当年监督安然公司解散的人。
然而，SBF 却在巴哈马价值百万美元的顶层公寓里接受一大堆不明智的公开采访和发表推文，除了激怒旁观者并增加检察官的证据清单外，什么也没做。
12 月 13 日，SBF 被巴哈马警方正式逮捕。
根据巴哈马官方的声明，美国司法部门已经正式对 SBF 提起刑事诉讼，巴哈马警方在收到美国正式通知后逮捕了 SBF，并将按照要求引渡他。据纽约时报援引消息人士报道，SBF 被指控犯有电汇欺诈、电汇欺诈共谋、证券欺诈、证券欺诈共谋和洗钱罪。
不论你是不如意的投资者，还是大败亏轮的开发者，愿你结束不顺利的 2022 年，迈向 2023 年新征程！
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